Panamá Papers: Empresas colombianas involucradas en lavado de activos

Las autoridades capturaron este miércoles a cuatro altos ejecutivos por su presunta vinculación con el escándalo de los llamados "Panama Papers", anunció la fiscalía. 

Entre los capturados este miércoles se encuentra el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, al que la fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

Las autoridades capturaron también a: La empresaria Luz Mary Guerrero, representante legal de las empresas Efectivo y Circulante, a quien se le imputó los cargos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

Sara Guavita, representante legal suplente de la empresa de mensajería Servientrega, a quien le imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

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y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal de Efectivo, a quien le imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir.

La Fiscalía también citará a audiencia de formulación de imputación por falsedad ideológica en documento privado a quienes se desempeñaban para esa época como representantes legales, contadores y revisores fiscales de las siguientes empresas:

Pedro Julio Zambrano, Juan Víctor Rozo y Ángela Rocio Rincón de la sociedad Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S.

Claudia Patricia Aristizabal, Luis Alejandro Orego y José Léon Gutiérrez de la sociedad Artextil S.A.

Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto y María Fernanda Fadul de la sociedad El Heraldo S.A.

María Lucelly Ortiz, Claudia Elena Mira y Diego Alexander Serna de la sociedad Rymel Ingenieria Eléctrica S.A.S

Maritza Andrea Márquez Beltrán, Ernesto Fidel Varila Rojas y Carmen Benjumea Cárdenas de la sociedad Medicina Nuclear Diagnostica S.A.S.

En 2016 un grupo de medios reveló que desde la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, epicentro del escándalo, se constituyeron infinidad de sociedades opacas en todo el mundo, algunas de las cuales habrían sido utilizadas para evadir impuestos o blanquear capitales provenientes de actividades ilícitas.

Como parte de sus servicios, la oficina en Colombia de Mossack Fonseca cobraba comisiones a cambio de ofrecer un "elaborado entramado financiero y societario" para vender "facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior", explicó la fiscalía en un comunicado. 

La investigación "comprobó que las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca", añadió el organismo, que agradeció la colaboración de las autoridades panameñas. 

Al menos 14 sociedades colombianas incurrieron en actividades para falsificar su contabilidad y manipular sus declaraciones de impuestos y la investigación en marcha involucra a sus representantes legales, contadores y revisores fiscales, añadió la fiscalía. 

La investigación internacional que destapó los "Panama Papers" fue el fruto de millones de documentos filtrados. Personalidades y gobernantes de todo el mundo fueron mencionados en su momento por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

AFP