Panamá Papers: Perfil de colombianos implicados en el escándalo

Connectas Colombia publicó que son más de 850 colombianos implicados en el escándalo mundial de los “papeles de Panamá”, la gigantesca filtración de información que revisó 11.5 millones de documentos.

En un informe de Connectas que titula “Todos en la cama-Colombia”, da a conocer los rostros más visibles del escándalo de evasión de impuestos por gran políticos y empresarios.

En el caso de colombianos en “Panama Papers” figuran mayoritariamente personas con importante notoriedad en la vida empresarial, social y pública del país. Estos documentos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e investigados por CONNECTAS revelan empresas o transacciones Off-Shore que en Colombia no son un delito en sí mismo.

El problema es que el dinero tenga un origen ilícito, o que no se declare ante la DIAN. Por la reserva tributaria, no hay forma de acceder al registro de contribuyentes de Colombia para contrastar esta información. Esta investigación periodística no señala ilegalidad alguna en ningún caso.

La mayor parte de los documentos de 'Panama Papers' son el reporte habitual de operaciones comerciales y en una parte de ellos no se detalla con claridad quienes intervienen. Para esta selección CONNECTAS identificó personas que han tenido responsabilidades públicas o que desde sus actividades privadas tienen alta cercanía con líderes públicos.

A continuación incluye los perfiles:

ROBERTO HINESTROSA REY

Hijo de Fernando Hinestrosa, uno de los fundadores de la Universidad Externado de Colombia, Roberto Hinestrosa Rey es abogado con postgrados en Francia. Fue Viceministro de Justicia entre 1992 y 1994, Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública en 2001 y luego fue Procurador Delegado para la Descentralización y Entidades Territoriales entre 2005 y 2008. Es miembro del Consejo Directivo de la Universidad Externado, donde es además decano y fundador de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales.

Hinestrosa, figura en Crownpeak Enterprises desde el 6 de enero de 2011 una sociedad registrada en las Bahamas tan solo unos meses después de dejar su cargo en la Gobernación y poco antes de lanzar su campaña al Concejo de Bogotá. La dirección de la empresa (Calle 12 No 1 17 este) es la misma de la Universidad Externado de Colombia.

Al ser consultado sobre el tema, Hinestrosa explicó a un periodista de Panama Papers que en 2011 contactó a una firma de abogados para iniciar unos negocios relacionados con plantas de generación eléctrica en Panamá, a través de la exportación de carbón colombiano. Por esta razón se constituyó en Panamá la sociedad Crownpeak Enterprises INC., aunque según el político la misma nunca llegó a funcionar, por lo que no tuvo ingresos o capital inicial.

“En esa época me ofrecieron desde Cambio Radical ingresar al Concejo, por lo que dejé a un lado los proyectos personales que tenía”, dijo. Crownpeak Enterprises INC. no fue declarada ante las autoridades fiscales colombianas, según el concejal, porque nunca entró en funcionamiento.

ALFREDO RAMOS MAYA

Senador del Centro Democrático desde el 2014, es hijo del político Luis Alfredo Ramos Botero, exgobernador de Antioquia, investigado por presuntos nexos con paramilitares. Alfredo Ramos Maya es administrador de negocios de la Universidad Eafit y abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene especializaciones en mercado y Derecho Constitucional.

Abrió la sociedad Kirtland Holding SA, una empresa radicada en Panamá que según los registros de MF aparece expedida el 30 de agosto de 2013. Esto sería dos días después del arresto de su padre. Cuando hizo esta inversión, Ramos Maya todavía no estaba ligado al mundo de la política. En septiembre de 2013 empleados de MF pidieron hacerle un “world check” a Ramos Maya, que es verificar en una multitud de bases de datos la situación de sus clientes, sin que se haya tomado alguna decisión posterior con base en esa información.

ALBERTO RÍOS

Es un poderoso empresario del sector de los servicios públicos. Es dueño de las empresas de aseo Servigenerales y Aseo Capital y tiene acciones en las generadoras de energía Enerpereira y Enertolima. También es prestador del servicio público de aseo en Panamá.

Los negocios de Alberto Ríos han sido noticia en varias oportunidades. Al ser el cerebro de la negociación cuando Enertolima quedó en manos de un privado, se asoció con Kapital Energy de la que hacían parte los primos Nule. Esta relación hizo que la Supersociedades en algún momento dijera que todo Enertolima era del cuestionado grupo. Ríos demostró que ni su empresa, ni Enertolima eran del llamado Grupo Nule.

Luis Alberto Ríos tiene la sociedad Canopy Consulting Limited, que fue fundada en enero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas. Hasta noviembre de 2006 compartió la compañía con quien era su esposa María Luisa Londoño. En julio del 2014, mediante una reunión de la junta directiva de Canopy Consulting Limited, se decide que la sociedad se cambiará de jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas a Bélice. En la reunión participan Ríos y María Luisa Londoño.

Rios dice que Canopy es una empresa dedicada a los bienes raices en Miami, ciudad donde vivió y desde la que abrió esta compañía. Confirma que en efecto la sociedad estuvo registrada en Islas Vírgenes Británicas y luego se trasladó a Bélice. Asegura que se encuentra incluida dentro de la declaración de renta y cumplen con la totalidad de las exigencias de las normas tributarias colombianas e internacionales. Enfatiza que “no es la única sociedad extranjera sobre la cual tengo interés, pues en alguna zona de la República de Panamá hace apróximadamente 10 años estoy encargado de la prestación del servicio público de aseo, la cual hasta la fecha cuenta con cerca de 200 empleados; y la cual, como es habitual en mi proceder, está debidamente declarada ante las autoridades competentes y tributa en los términos que le ordena la Ley aplicable”.

CARLOS GUTIÉRREZ ROBAYO

Es hijo de Luis Eduardo Gutiérrez Méndez, un empresario que llegó a acumular más de 5.000 hectáreas cultivadas con papa. Carlos Alberto Gutiérrez Robayo es médico veterinario de la Universidad de La Salle, con especializaciones en Estados Unidos y Argentina. Apasionado por la ganadería, es fundador y presidente de CGR Biotecnología Reproductiva, una de las empresas líderes del sector agropecuario.

 Gutiérrez Robayo tiene además empresas en sectores tan diversos como el inmobiliario, la construcción, el carbón, el petróleo, las tierras y las líneas férreas. A finales de la década de los años 80 se casó con María Teresa Alcocer, cuya hermana Verónica es esposa del ex alcalde de Bogotá (2011-2015), Gustavo Petro. Sin embargo, Petro conocía la familia Gutiérrez desde la época que hacía política a principios de la década del 80 en Zipaquirá, un municipio cercano a Bogotá. Esa cercanía con Petro puso a esta familia en el foco de la opinión pública.

Gutiérrez creó 15 compañías en las Islas Vírgenes Británicas. La empresa Trenaco Colombia, relacionada con Gutiérrez y de la cual usaba el dominio para comunicarse a través del correo electrónico, fue el principal vehículo para abrir estas compañías en paraísos fiscales. Estas firmas también están asociadas a varios familiares de Carlos Gutiérrez Robayo, entre ellos María Teresa Alcocer García, su esposa.

Parte de las empresas fueron abiertas el 30 de enero de 2012, cuando su concuñado Gustavo Petro llevaba un mes como alcalde de Bogotá. Las alarmas se prendieron en julio de 2014, cuando uno de los representantes de MF en Colombia le indicó al Departamento de Cumplimiento, que “Juan Esteban nos ha contactado para informarnos que en las últimas semanas han salido artículos de prensa que vinculan con actos de corrupción al contacto de nuestro cliente, Trenaco Colombia, Sr. Carlos Gutierrez”. La firma panameña decidió hacer un reporte de actividades sospechososas (Suspicious Activity Report en inglés y SAR en la jerga de MF). En ese momento, indica el correo, Gutiérrez tenía 15 estructuras activas con MF.

MF se habría reunido con Gutiérrez y sus abogados, quienes dijeron que “es un momento difícil por la presión política que esto está causando, pero que ellos no han cometido ninguna ilegalidad, ni han realizado ninguna actividad ilícita, por lo cual están tranquilos y saben que esto no pasará más de ser un tema político del momento”.

MIGUEL SILVA PINZÓN

Abogado y filósofo de la Universidad de los Andes, Miguel Silva especializado en comunicaciones estratégicas. Su última empresa Galileo6 es especializada en manejo de crisis y comunicación política. Fue editor político del periódico La Prensa de la familia Pastrana, editor político de El Tiempo y después asesor del presidente César Gaviria (1990-1994).

En 1993 llegó a la Secretaría General de la Presidencia y después acompañó a Gaviria cuando este fue secretario general de la OEA. Tras su paso por el sector público, fundó la empresa de comunicaciones Gravitas, que en 2007 compró la multinacional FTI. En la actualidad es muy cercano al presidente Juan Manuel Santos. Según el portal La Silla Vacía, “oficialmente no es funcionario y ni siquiera tiene un contrato, participa en las discusiones estratégicas más importantes y es la persona con mayor influencia en la nueva estrategia de comunicaciones de Santos”.

En 2013, la revista Semana publicó que Silva era “el nuevo gurú de las comunicaciones del gobierno” como “asesor externo”. Según este medio, Silva es ahora “el cerebro detrás de la estrategia a favor del SÍ” en la campaña del posible plebiscito sobre los acuerdos entre el gobierno y las FARC.

Miguel Silva tiene la empresa CEZANNE PROPERTIES S.A. que abrió a través de la Mossfon Fonseca. La transacción se hizo a través de la Escritura Pública No.10.553 del 12 de octubre de 2007, que le confirió un poder general. A pesar de que Silva aparece como único accionista, parte de los trámites pasaron por empleados de la firma de comunicación FD Gravitas y en un momento las facturas de los servicios prestados por MF se hicieron a nombre de Camilo Granada, también de la oficina de Silva. En 2015, su empresa en MF seguía activa.

Silva dice que “Cezanne fue creada como sociedad familiar para hacer unas inversiones en el exterior, lo cual está autorizado por la legislación colombiana. El valor de las acciones está incluido en mi declaración de renta desde hace varios años. Lo de Camilo Granada, quien no es ni ha sido socio de Cezanne, quiza se deba a que en alguna oportunidad MF haya cobrado sus servicios y haya enviado la factura a Gravitas, donde ambos trabajábamos”.