Ordenan a 72 firmas reportar operaciones tras estafa de ‘pirámides’

El Gobierno ordenó este jueves a 72 empresas, entre ellas las más grandes firmas de captación de dinero del país, que faciliten mensualmente un informe sobre sus operaciones en efectivo y en divisas.

La obligación fue impuesta por la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, creada para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos en diferentes sectores de la economía.

En un comunicado, la UIAF explicó que las empresas que serán supervisadas deberán entregar cuatro reportes distintos, dos sobre transacciones en efectivo y otros dos sobre operaciones en divisas.

En ambos casos, las firmas deberán reportar si realizaron operaciones monetarias con precisiones como la fecha, el valor, el tipo de moneda, el vínculo con la otra parte, tipo de transacción, nombre e identificación de las partes, sus domicilios y números de teléfono.

"El incumplimiento del reporte (...) será informado semestralmente por la UIAF a la Superintendencia Financiera, que es la entidad con funciones de inspección, vigilancia y control de los sujetos obligados", advirtió el organismo.

Entre las firmas que deberán ofrecer informes están DMG, y Proyecciones DRFE, intervenida por las autoridades.


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