Autoridades investigan 240 ‘pirámides’ en el país

Las autoridades tienen en la mira a 240 empresas de captación ilegal de dinero, tras conocerse el colapso de varias de ellas.

Según datos de la Policía y de la Superintendencia Financiera, en Colombia funcionan más de 300 sucursales de unas 72 empresas recaudadoras ilegales que están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIAF, del Ministerio de Hacienda.

Las firmas más conocidas son Proyecciones DRFE (Dinero Rápido Fácil y Efectivo), que dirige Carlos Suárez, quien hasta hace unos pocos meses era vendedor ambulante, y el Grupo DMG, que toma su nombre de David Murcia Guzmán.

Ambos, Suárez y Guzmán, son menores de 30 años y están en la clandestinidad, presumiblemente prófugos en un país vecino, según fuentes oficiales.

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez Barón, precisó que de las 240 ‘pirámides’ existentes la mayoría están establecidas en los departamentos de Cundinamarca, Putumayo y Bogotá, aunque tienen sucursales en unos quince departamentos.

Las autoridades calculan que esas empresas, que prometen una rentabilidad de hasta el 300 por ciento en pocos meses, tienen en su poder unos 870 millones de dólares.

Algunas de esas ‘pirámides’ se presentan como agencias de viaje, empresas de productos de limpieza y de cambio de moneda, y muchas como de ventas de vehículos y electrodomésticos.

El presidente Álvaro Uribe, reconoció que a las autoridades les ha faltado "diligencia" en las investigaciones y detenciones de "ejecutivos" de esas firmas, lo que generó roces con funcionarios judiciales y con el fiscal general, Mario Iguarán.

"La Fiscalía debió proceder con toda rapidez y hace rato debió haber intervenido", manifestó Uribe.

Ante la situación creada, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, se reunió con Iguarán y otros funcionarios para coordinar la forma de agilizar los procesos administrativos, de análisis de las finanzas y judiciales de esas empresas comprometidas con recaudaciones de dinero.

Mientras tanto, el procurador general, Edgardo Maya, urgió al Gobierno a adoptar medidas de urgencia que permitan superar las graves dificultades sociales y los desmanes registrados en varias ciudades.

Maya consideró como "vergüenza nacional", la situación, y demandó para contrarrestarla, adoptar "medidas de emergencia".

El alto cargo envió una circular a los alcaldes de todo el país para que de "forma inmediata" visiten los establecimientos de comercio que se dedican a la captación pública de dineros.


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