¿Contrabando y lavado? Los 8 nombres clave que la Fiscalía imputará por el escándalo de Lili Pink

El proceso judicial relacionado con la marca Lili Pink entra en una fase decisiva. La Fiscalía General de la Nación solicitó la imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una presunta red dedicada al contrabando y al lavado de activos, en una investigación que involucra a la empresa Fast Moda S.A.S.

La audiencia fue programada para el próximo 24 de junio en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. En esta diligencia, el ente acusador expondrá los elementos probatorios para sustentar delitos como concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, según el rol que habría desempeñado cada investigado.

Los nombres en la investigación

Entre las personas citadas a esta etapa del proceso se encuentran Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, estas personas harían parte de una estructura que habría operado de manera transnacional para ingresar mercancía al país sin cumplir los requisitos legales es decir contrabando. Los productos entre ellos ropa, accesorios, juguetes y cosméticos habrían sido comercializados posteriormente en el mercado nacional con apariencia de legalidad.

Cabe aclarar que esta fase corresponde a una imputación de cargos, lo que significa que no existe una condena en firme. Será en el desarrollo del proceso judicial donde se definan las responsabilidades individuales.

Las cifras que rodean el caso

La investigación ha llamado la atención por el volumen de recursos que habría movido el entramado. Según las autoridades, las operaciones bajo análisis podrían haber permitido el lavado de cerca de 730.000 millones de pesos.

Además, se estima que el valor de la mercancía ingresada de manera irregular superaría los 75.000 millones de pesos. La presunta red habría utilizado empresas en Colombia y en el exterior para dar apariencia de legalidad a las operaciones, facilitando la circulación de productos y el movimiento de dinero hacia otros países.

Un proceso que ya tiene un primer imputado

Antes de esta nueva etapa, el caso ya había tenido avances con la judicialización de Walter Francisco Martínez, quien fue enviado a prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.

Según la Fiscalía, Martínez estaría vinculado con empresas que habrían servido como posibles fachadas dentro del esquema investigado. Por su parte, Fast Moda S.A.S. ha señalado que desde 2021 no mantiene ningún tipo de relación con esta persona.

El desarrollo de la audiencia del 24 de junio será determinante para establecer si la Fiscalía logra formalizar los cargos contra los nuevos señalados y avanzar en un caso que sigue bajo el principio de presunción de inocencia.