Con lupa seguirán las remesas que envían los colombianos en el exterior

El gobierno anunció que se harán investigaciones más minuciosas sobre el origen de la remesas de nacionales que llegan al país, tras detectarse el uso de documentos de identidad falsos para hacer los envíos del exterior.

El anuncio fue hecho por el vicepresidente, Francisco Santos, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Mario Aranguren, en el primer diálogo entre los sectores privados bancarios de Latinoamérica y EEUU y sus autoridades reguladoras sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.

El director de la UIAF reveló que se llevan a cabo investigaciones en varios bancos y casas de cambio del país, cuyos nombres no precisó, por el ingreso de remesas de bajos montos, pero demasiado frecuentes, enviadas por personas que en el exterior se identifican con documentos falsos para hacer los giros.

Esas remesas tienen como destinos principales los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, que han tenido fuerte presencia del narcotráfico.

En 2006 ingresaron al país remesas por casi 4.000 millones de dólares, un 17 por ciento más que las que llegaron en 2005.

Aranguren reveló además que en los últimos seis meses unas 15.000 personas han sido reportadas a las autoridades judiciales colombianas por prestar sus nombres para la recepción de remesas a cambio de una comisión, que serán investigadas por participación en lavado de activos.

Anunció que el gobierno estudia una ley para que el contrabando sea un delito vinculado al lavado de activos, dado que a través de ese comercio ilegal, que en Colombia es apenas una infracción aduanera, se estarían lavando millones de dólares de actividades ilícitas, sin posibilidad de sanción.

Por su parte el Superintendente Financiero de Colombia, Augusto Acosta, anunció que se prepara un nuevo esquema de regulación "para que la prevención de ese tipo de riesgos vaya más allá de la exigencia del cumplimiento de requisitos puramente formales, y llegue a los "asuntos de fondo".

Dijo que se busca un mayor compromiso de "los altos niveles directivos de las entidades financieras" en la prevención de ese tipos de riesgos.

Por su parte, el Vicepresidente Santos relató las experiencias de su país en materia de prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo, en las que se han cometido errores, se han registrado éxitos y han dejado lecciones.

Advirtió sobre la necesidad de una especial atención a esas conductas delictivas que se dan no sólo en su país sino en otras naciones y son causa de violencia, generan problemas de gobernabilidad y ponen en riesgo la democracia.

El vicepresidente señaló que si bien en Colombia "nos despertamos tarde en la lucha contra el lavado de activos", es mucha la experiencia que se ha adquirido, y la ofreció a los países de la región para que no cometan errores y hagan frente a los delitos trasnacionales con mayor prontitud y eficacia.

A su vez, la presidenta de la Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras (Asobancaria), María Mercedes Cuellar, anunció que este año se capacitará y certificará a expertos latinoamericanos en administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Con ello, dijo, habrá una interpretación y aplicación homogénea sobre las normas de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Este proceso se hará con un esquema imparcial "que genere reconocimiento y credibilidad a reguladores locales, entidades financieras, organismos multilaterales y la comunidad internacional".


Con información de EFE


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