Panamá rastrea activos de DMG en banca nacional

El Ministerio Público de Panamá rastrea en el sistema bancario nacional los activos vinculados a las empresas de David Murcia Guzmán, acusado por las autoridades panameñas de blanqueo de capitales y de estafa por captación ilegal de dinero.

El anuncio lo hizo este martes el fiscal antidrogas José Abel Almengor. Desde el inicio de la investigación del caso, la búsqueda de estos activos ha sido gestionada por su despacho y por la fiscalía especializada en delitos financieros del Ministerio Público.

Se "han girado oficios en todo el sistema bancario nacional a las unidades de análisis financiero, para verificar la existencia de fondos relacionados a estas empresas y ordenando su incautación a efectos de que sean congelados a órdenes de ambos despachos de instrucción, a fin de recuperarlos", indicó Almengor.

"El Ministerio Público ha hecho todo lo que está dentro de la Ley para la recuperación de los activos", subrayó.

También se giraron asistencias judiciales internacionales para verificar la existencia de activos financieros relacionadas con esta organización, mediante toma de declaraciones juradas e indagatorias a Murcia Guzmán y otros involucrados para sus operaciones en Panamá.

Almengor confirmó que el 12 de febrero pasado se tomó declaración jurada a Cristian Murcia, hermano de David Murcia, quien ese mismo día fue deportado a Colombia, a pocas horas de llegar a Panamá procedente de Montevideo, Uruguay.

El fiscal dijo que Cristian Murcia explicó que su presencia en Panamá no obedecía al cobro de ninguna deuda millonaria por parte de sus socios que le hubiera encomendado su hermano recuperar, como había señalado la prensa local.

Este es un asunto que, según aclaró el fiscal, no está dentro del expediente.

Sin embargo, Almengor adelantó que solicitará una asistencia judicial a Colombia para interrogar a Murcia Guzmán sobre las personas que participaron en sus actividades comerciales en Panamá.

En Panamá, alrededor de 600 personas se han declarado afectadas por los negocios de David Murcia por un monto cercano al millón de dólares.

Las autoridades panameñas, según la prensa local, tienen intervenidas cuentas en 17 bancos así como en cooperativas de ahorro, y otras 245 solicitudes de aprehensión de fondos bancarios que están identificadas con sociedades relacionadas al detenido.

La justicia panameña también investiga a Joanne Ibeth León Bermúdez, esposa de David Murcia, por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y captación ilegal, habitual y masiva de dinero del público.


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