Millonario lavado de activos: Las novias del Clan del Golfo y la fortuna de $13.000 millones del narcotráfico

La Policía y la Fiscalía de Colombia han logrado un importante avance en la lucha contra el narcotráfico al capturar a cuatro mujeres presuntamente vinculadas con millonarios recursos obtenidos ilegalmente. Yulisa de las Aguas Contreras, Vilma de León Baldiris, Sandra Hernández Fuentes y Linet Zuluaga Torres enfrentan cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Las detenidas, identificadas como compañeras sentimentales de los ya capturados Erik Rhenals Pertuz, Antonio Ballesteros Vecino y Juan Camilo Molina Medida, fueron aprehendidas por su presunta participación en actividades de lavado de activos asociadas al narcotráfico. Estos individuos tenían vínculos con cabecillas conocidos, como Jorge Eliécer Castaño Toro, Darwin Abad Sierra y Otoniel.

Según el general José Luis Ramírez, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), las mujeres se habrían enriquecido ilícitamente a través de la compra y venta de bienes, administración de dinero en efectivo y la apariencia de legalidad a recursos obtenidos de actividades ilícitas. En el marco de la operación, se materializaron 55 medidas cautelares de extinción del derecho dominio sobre bienes avaluados en 13.300 millones de pesos, adquiridos presuntamente con dinero del narcotráfico.

Las detenidas se desempeñaban como administradoras de complejos turísticos, casas lujosas, bodegas, botes y establecimientos comerciales, según la Dijín. Los bienes decomisados, valuados en aproximadamente 7.000 millones de pesos cada uno, incluyen propiedades ubicadas en Antioquia, Bolívar y Chocó. Estos serán transferidos a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 19 inmuebles, 21 vehículos, 10 establecimientos de comercio, cuatro sociedades comerciales y una embarcación.

Para llevar a cabo estas detenciones, la Policía trabajó en coordinación con la Interpol, la DEA de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación. Las mujeres enfrentarán prisión domiciliaria mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

Este golpe contra el narcotráfico se suma a otra reciente captura en Medellín, donde la Dijín detuvo a Taoufiq Ramsis, ciudadano holandés de 51 años. Ramsis es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York por delitos de lavado de activos, narcotráfico y conspiración. Se le atribuye ser parte de una red de blanqueo de dinero a través de criptomonedas, colaborando con organizaciones internacionales de tráfico de drogas. Ramsis, quien aparentaba ser un empresario del sector alimentario en Antioquia, espera los trámites judiciales para su posible extradición