Fiscalía realiza operativo nacional contra Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando

Este lunes se conoció que la Fiscalía general de la nación realiza un amplio operativo judicial contra la reconocida marca de ropa interior Lili Pink. En medio del operativo se ha registrado allanamientos, capturas y procesos de extinción de dominio en más de 300 establecimientos comerciales en distintas ciudades del país.

Según la información revelada hasta el momento por las autoridades, las diligencias lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), hacen parte de una investigación por presuntos delitos de lavado de activos y contrabando de textiles.

De acuerdo con las indagaciones, Lili Pink habría sido supuestamente utilizada como una fachada para facilitar el ingreso irregular de mercancía al país, así como para canalizar recursos de origen ilícito dentro del mercado local.

Los operativos incluyen inspecciones simultáneas en locales ubicados en varias regiones, así como órdenes de captura contra personas que estarían vinculadas con la operación financiera y comercial de la marca. Uno de los elementos centrales del caso es la aplicación de medidas como extinción de dominio.

La extinción de dominio es una figura jurídica mediante la cual el Estado puede tomar control de bienes que habrían sido adquiridos con recursos ilícitos. En este contexto, varios de los establecimientos intervenidos podrían quedar bajo administración estatal mientras avanza el proceso judicial. 

El proceso judicial apunta a esclarecer el funcionamiento de una supuesta red que habría aprovechado la estructura comercial de la marca para mover productos sin cumplir con los requisitos legales, afectando la competencia y el comercio formal.

Desde El Colombiano se reporta que,  parte de este proceso contra Lili Pink comenzó a investigarse hace casi cinco años, en la administración de Lisandro Junco en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El medio citado expone que, la Dian le contó en primicia que venía implementado una avanzada herramienta tecnológica denominada “el Ojo de la Dian”, un software que actúa como un sistema de vigilancia interna para monitorear en tiempo real el comportamiento de sus funcionarios.

“Esto viene desde el 2022, mire todo lo que se demoró la Fiscalía en poder dar esta orden de allanamiento, cuatro años, increíble que sea tan lenta la justicia, pero por fin llegó”, contó Junco este lunes.

Aunque la Fiscalía no ha revelado todos los detalles del caso, sí confirmó que la investigación involucra múltiples dependencias especializadas y que se encuentra en una etapa avanzada, lo que permitió desplegar acciones coordinadas a nivel nacional.