Actualidad SEP 23 / 2022 Aida Victoria Merlano, imputada por enriquecimiento ilícito Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía e insistió en su inocencia.
Actualidad JUN 8 / 2022 Lavó dinero obtenido del narcotráfico desde 1998 Según las autoridades, la mayoría de las compañías creadas estaba relacionada con el sector de la ganadería y comercializadoras.
Actualidad NOV 15 / 2021 Álex Saab se declara no culpable ante EE.UU. y va a juicio En una breve audiencia, la defensa de Saab anunció que el empresario colombiano, señalado de ser el testaferro de Maduro, peleará en los tribunales.
Actualidad OCT 18 / 2021 Álex Saab comparece por primera vez ante un juez de Estados Unidos El empresario colombiano es procesado por lavado de activos y testaferrato a favor del gobierno de Nicolás Maduro.
Actualidad JUL 30 / 2018 Marta Lucía Ramírez y familiares en escándalo de Global Securities y PDVSA El esposo de la próxima vicepresidenta, Álvaro Rincón Muñoz era miembro de la junta directiva de esa empresa, acusada de lavado de dinero con la Estatal Petrolera Venezolana.
Actualidad ABR 20 / 2018 Viuda e hijo de Pablo Escobar son citados por la justicia argentina Familiares de ‘El Patrón del Mal’ viven en el país sureño desde 1995, al cual llegaron escapando de una ‘muerte segura’, tras el fallecimiento de Escobar Gaviria.
Actualidad FEB 27 / 2018 Juez de garantías dejó en libertad a exgobernador de Santander Tras seis horas de audiencia, el juez 74 con función de Control de Garantías, dejó en libertad al exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo por lavado de activos.
Actualidad NOV 12 / 2017 David Murcia Guzmán ya terminó su condena en EEUU y regresa al país El autor de la pirámide DMG ha dado fin a su condena en los Estados Unidos, pero ahora deberá afrontar la ley colombiana.
Actualidad OCT 26 / 2017 Otto Bula devolvió $6.600 millones y pagaría cinco años de cárcel El exsenador cordobés pagaría una condena de 5 años y meses de cárcel por los delitos de lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito, dentro del caso Odebrecht.
Actualidad OCT 20 / 2017 Familiares de Pablo Escobar podrían ir a la cárcel en Argentina María Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo de Pablo Escobar recibieron una millonaria comisión del narcotraficante colombiano, José Piedrahita.
Actualidad OCT 18 / 2017 Argentina acusa a la viuda y al hijo de Pablo Escobar de lavado de activos María Isabel Santos y Sebastián Marroquín habrían recibido una comisión por parte del mafioso colombiano José Bayron Piedrahita, luego de que se concretara un negocioso con un empresario argentino
Actualidad OCT 9 / 2017 Luz Mary Guerrero lavó dinero y estafó a su hermano a través de Efecty La representante de Efecty no aceptó los cargos que la vinculan con el escándalo de los Panamá Papers, luego de lavar dinero a través de facturas falsas que simulaban gastos de la compañía.
