Actualidad ENE 11 / 2024 Nicolás Petro, hijo del presidente, acusado formalmente Nicolás Petro fue acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El hijo del presidente Gustavo Petro irá a juicio
Actualidad NOV 20 / 2023 Nicolás Petro será acusado por Fiscalía de lavado de activos En audiencia presencial hoy lunes, la Fiscalía General de la Nación acusará a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por el delito de lavado de activos.
Actualidad AGO 1 / 2023 Nicolás Petro y Day Vásquez no aceptaron cargos por lavado de activos El fiscal cuestionó los gastos e ingresos de Petro Burgos y considera que cometió el delito de enriquecimiento ilícito.
Actualidad MAR 21 / 2023 Nicolás Petro es investigado por posible lavado de activos A Nicolás Petro se le señala de haberse reunido con narcotraficantes en la cárcel y por un "posible lavado de activos".
Actualidad SEP 23 / 2022 Aida Victoria Merlano, imputada por enriquecimiento ilícito Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía e insistió en su inocencia.
Actualidad JUN 8 / 2022 Lavó dinero obtenido del narcotráfico desde 1998 Según las autoridades, la mayoría de las compañías creadas estaba relacionada con el sector de la ganadería y comercializadoras.
Actualidad NOV 15 / 2021 Álex Saab se declara no culpable ante EE.UU. y va a juicio En una breve audiencia, la defensa de Saab anunció que el empresario colombiano, señalado de ser el testaferro de Maduro, peleará en los tribunales.
Actualidad OCT 18 / 2021 Álex Saab comparece por primera vez ante un juez de Estados Unidos El empresario colombiano es procesado por lavado de activos y testaferrato a favor del gobierno de Nicolás Maduro.
Actualidad JUL 30 / 2018 Marta Lucía Ramírez y familiares en escándalo de Global Securities y PDVSA El esposo de la próxima vicepresidenta, Álvaro Rincón Muñoz era miembro de la junta directiva de esa empresa, acusada de lavado de dinero con la Estatal Petrolera Venezolana.
Actualidad ABR 20 / 2018 Viuda e hijo de Pablo Escobar son citados por la justicia argentina Familiares de ‘El Patrón del Mal’ viven en el país sureño desde 1995, al cual llegaron escapando de una ‘muerte segura’, tras el fallecimiento de Escobar Gaviria.
Actualidad FEB 27 / 2018 Juez de garantías dejó en libertad a exgobernador de Santander Tras seis horas de audiencia, el juez 74 con función de Control de Garantías, dejó en libertad al exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo por lavado de activos.
Actualidad NOV 12 / 2017 David Murcia Guzmán ya terminó su condena en EEUU y regresa al país El autor de la pirámide DMG ha dado fin a su condena en los Estados Unidos, pero ahora deberá afrontar la ley colombiana.
