Actualidad ENE 11 / 2024 Nicolás Petro, hijo del presidente, acusado formalmente Nicolás Petro fue acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El hijo del presidente Gustavo Petro irá a juicio
Actualidad NOV 20 / 2023 Nicolás Petro será acusado por Fiscalía de lavado de activos En audiencia presencial hoy lunes, la Fiscalía General de la Nación acusará a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por el delito de lavado de activos.
Actualidad AGO 1 / 2023 Nicolás Petro y Day Vásquez no aceptaron cargos por lavado de activos El fiscal cuestionó los gastos e ingresos de Petro Burgos y considera que cometió el delito de enriquecimiento ilícito.
Actualidad MAR 21 / 2023 Nicolás Petro es investigado por posible lavado de activos A Nicolás Petro se le señala de haberse reunido con narcotraficantes en la cárcel y por un "posible lavado de activos".
Actualidad SEP 23 / 2022 Aida Victoria Merlano, imputada por enriquecimiento ilícito Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía e insistió en su inocencia.
Actualidad JUN 8 / 2022 Lavó dinero obtenido del narcotráfico desde 1998 Según las autoridades, la mayoría de las compañías creadas estaba relacionada con el sector de la ganadería y comercializadoras.
Actualidad NOV 15 / 2021 Álex Saab se declara no culpable ante EE.UU. y va a juicio En una breve audiencia, la defensa de Saab anunció que el empresario colombiano, señalado de ser el testaferro de Maduro, peleará en los tribunales.
Actualidad OCT 18 / 2021 Álex Saab comparece por primera vez ante un juez de Estados Unidos El empresario colombiano es procesado por lavado de activos y testaferrato a favor del gobierno de Nicolás Maduro.
Actualidad JUL 30 / 2018 Marta Lucía Ramírez y familiares en escándalo de Global Securities y PDVSA El esposo de la próxima vicepresidenta, Álvaro Rincón Muñoz era miembro de la junta directiva de esa empresa, acusada de lavado de dinero con la Estatal Petrolera Venezolana.
Actualidad ABR 20 / 2018 Viuda e hijo de Pablo Escobar son citados por la justicia argentina Familiares de ‘El Patrón del Mal’ viven en el país sureño desde 1995, al cual llegaron escapando de una ‘muerte segura’, tras el fallecimiento de Escobar Gaviria.
Actualidad FEB 27 / 2018 Juez de garantías dejó en libertad a exgobernador de Santander Tras seis horas de audiencia, el juez 74 con función de Control de Garantías, dejó en libertad al exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo por lavado de activos.
Actualidad NOV 12 / 2017 David Murcia Guzmán ya terminó su condena en EEUU y regresa al país El autor de la pirámide DMG ha dado fin a su condena en los Estados Unidos, pero ahora deberá afrontar la ley colombiana.
Actualidad OCT 26 / 2017 Otto Bula devolvió $6.600 millones y pagaría cinco años de cárcel El exsenador cordobés pagaría una condena de 5 años y meses de cárcel por los delitos de lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito, dentro del caso Odebrecht.
Actualidad OCT 20 / 2017 Familiares de Pablo Escobar podrían ir a la cárcel en Argentina María Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo de Pablo Escobar recibieron una millonaria comisión del narcotraficante colombiano, José Piedrahita.
Actualidad OCT 18 / 2017 Argentina acusa a la viuda y al hijo de Pablo Escobar de lavado de activos María Isabel Santos y Sebastián Marroquín habrían recibido una comisión por parte del mafioso colombiano José Bayron Piedrahita, luego de que se concretara un negocioso con un empresario argentino
Actualidad OCT 9 / 2017 Luz Mary Guerrero lavó dinero y estafó a su hermano a través de Efecty La representante de Efecty no aceptó los cargos que la vinculan con el escándalo de los Panamá Papers, luego de lavar dinero a través de facturas falsas que simulaban gastos de la compañía.
Actualidad OCT 4 / 2017 Panamá Papers: Empresas colombianas involucradas en lavado de activos La Fiscalía aseguró que al menos 14 compañías usaron fachadas para transferir recursos de manera irregular, falsificando la contabilidad.
Actualidad SEP 19 / 2017 El interés de las Farc por Surtifruver y detalles de la muerte de su dueño El asesinato del dueño de Surtifruver de La Sabana, Jhony Orjuela, desentrañó los intereses de la exguerrilla de las Farc por quedarse con el negocio de frutas y verduras.
Actualidad SEP 12 / 2017 Los nexos entre las Farc y el presunto asesino del dueño de Surtifruver A Mauricio Parra, quien es señalado de proveer mercados a las Farc, antes de su desmovilización, le incautaron 65 bienes por valor de 57.000 millones de pesos.
Actualidad SEP 5 / 2017 Crimen del dueño de Surtifruver escondía una historia de lavado de activos Mauricio Parra Rodrígues, sospecho de la muerte de Alonso Orjuela Rueda, estuvo preso luego de que, en 2003, lo capturaran con 85 kilos de base de cocaína.
Actualidad AGO 28 / 2017 EE.UU: Corte Suprema inicia solicitud de extradición a Gustavo Moreno El exfiscal Gustavo Moreno, debe responder ante Estados Unidos por lavado de activos y fraude bancarios.
Fútbol MAY 4 / 2017 Santa Fe: Exdirectivo del club es capturado por lavado de activos Se trata de Jaime Tello Rondón, quien ha sido acusado de ser cerebro de una operación de lavado de activos.
Actualidad MAR 23 / 2017 Directivo de Santa Fe se fugó por red de lavado de activos Jaime Álvaro Tello Rondón, integrante de la junta directiva del Club Independiente Santa Fe, es investigado por ser el 'cerebro' de una red de lavado de activos.
Actualidad NOV 2 / 2016 David Murcia de DMG regresaría a Colombia El cerebro de la captadora de dinero nunca reparó a los más de 350 mil ahorradores que resultaron engañados.
Actualidad SEP 6 / 2016 ¿Cuál es el punto cuatro del acuerdo final? En este punto se busca enfrentar el problema de las drogas ilícitas y la producción y comercialización de drogas ilícitas.
Actualidad JUL 5 / 2016 'John Calzones' de nuevo a la cárcel Esta sería la tercera vez que el mandatario municipal es capturado por el delito de lavado de activos.
