Héctor Búrguez fue detenido por estafa junto a tres colombianos

Tres colombianos (dos hermanos y una mujer) y un matrimonio uruguayo, conformado por un exfutbolista de iniciales H.B. (Héctor Búrguez), que se inició en Progreso y militó ocho años en el fútbol de Colombia, fueron procesados con prisión ayer por el juez Roberto Timbal, luego de comprobarse su manipulación para salir ganadores en los sorteos de vehículos organizados por Grupo Disco y Tienda Inglesa.

Los delitos comprobados a los integrantes de la organización varían según el grado de involucramiento en el accionar de la banda en Uruguay. A los tres colombianos se les tipificó "asociación para delinquir y delito continuado de estafa". A su vez, el matrimonio uruguayo fue procesado con prisión por "estafa", y un tercer uruguayo participante fue procesado, pero sin prisión, por "tentativa de estafa". Sólo uno de los siete detenidos quedó en libertad y sin procesamiento. Se trata de un taxista (encargado de trasladar a los colombianos) al que no se le pudo comprobar participación en el hecho.

"Encontré que había pruebas suficientes como para pedir el procesamiento de estos cinco individuos y se iniciara el juicio", dijo a El País el fiscal de la causa, Luis Bajac, cuyo dictamen fue la resolución que, más tarde, adoptó el juez Timbal.

En cuatro días (entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre), la banda se hizo de tres autos cero kilómetro en los sorteos diarios organizados por Grupo Disco, sin que los organizadores se percataran de su accionar.

Los colombianos llegaban al momento del sorteo con tres niñas, una de ellas disfrazada de payaso con el fin de llamar la atención de la escribana, quien era la que elegía, entre los presentes, al pequeño encargado de "tomar un cupón".

Logrado el objetivo de que eligieran a la niña, esta llevaba consigo un cupón (con nombre y apellido) guardado en la solera, a la altura del pecho. En el momento en que los cupones eran tirados al aire, con discreción la niña extraía el que llevaba consigo y lo exhibía, haciendo ganador a uno de la organización.

Este procedimiento, que realizaron con éxito en tres sorteos del Grupo Disco, lo intentaron replicar en Tienda Inglesa, pero sin el mismo resultado. Un ejecutivo de la empresa detectó "algunas cosas que no estaban bien".

El 10 de octubre, Tienda Inglesa sorteó un Jeep Compass y dos pasajes a París, lo que resultó atractivo para los colombianos, que asistieron al evento con su habitual y hasta el momento exitoso despliegue. En esa ocasión, y luego de poner en escena a todo su equipo, resultó ganador un colombiano, de nombre Tirso Rodrigo Gómez Barrera, hermano del que unos días antes había ganado el sorteo del Grupo Disco.

Un ejecutivo percibe en la documentación del ganador que hay unos sellos y unas direcciones que despertaron sospechas. Lo googlearon y vieron que había ganado un auto Audi A3 en un sorteo similar en Colombia, en diciembre del año pasado", indicó la fuente de Tienda Inglesa, sobre las primeras sospechas del fraude.

La empresa tomó del cupón ganador los datos sobre la fecha en que éste había hecho la compra (día y hora y caja donde abonó) y revisó la grabación de las cámaras de seguridad: quien acompañaba al comprador era la misma niña que días después pedía participar del sorteo.

Esto fue inmediatamente denunciado al Departamento de Delitos Informáticos, que decidió actuar con cautela y pidió a Tienda Inglesa ser discretos en los pasos a seguir. Así fue que en vez de ir en su búsqueda, esperaron a que ellos volvieran por su cuenta. Y esto sucedió el lunes 24 de octubre, cuando Tienda Inglesa sorteaba un Mercedes Benz cero kilómetro.

A la hora del sorteo apareció la niña, acompañada de una mujer (ambas colombianas), y separados llegaron otras dos personas, también identificadas por la Policía, que en ese momento esperaba escondida para darle captura. Cuando se realizó el sorteo, la niña pidió pasar al frente, pero la escribana eligió a otro pequeño. Al ver que la situación no salió como esperaban, tomaron a la niña y salieron apresurados. Pero en el estacionamiento los esperaban efectivos policiales.

PARTICIPACIÓN. La banda venía operando en el país desde hacía un mes y medio. Si bien lograron conseguir cuatro autos bajo este modus operandi, reconocieron que realizaron otros tantos intentos, pero sin éxito. Los colombianos participaron directamente en algunos de los sorteos, mientras en otros (para no repetirse) pedían a los uruguayos involucrados que prestaran, a cambio de unos US$ 2.500.

Justamente, quienes se prestaron para dar sus datos fueron la mujer del ex futbolista (procesada con prisión por estafa) y otro uruguayo, que había prestado su nombre para el sorteo del Mercedes Benz que fue abortado por la Policía.

En este caso, al no consumarse el hecho, el juez resolvió un procesamiento sin prisión.

"Los uruguayos involucrados que prestaban su identificación para pasar como ganadores del sorteo recibían una suma de dinero, con la venta del auto, de unos US$ 2.500. Solo por prestar su identificación", informaron a El País fuentes del caso.

Según declararon los estafadores a la justicia, el ex futbolista uruguayo (que tiene tres hijos y administra una empresa de transporte de camionetas) hizo un acuerdo con los colombianos para comprar el Hyundai Accent, que había "ganado" su señora en el sorteo del Grupo Disco.

En vez de que le entregaran a su mujer los US$ 2.500 pidió que se lo descontaran, y entregó un dinero a cuenta para comprar el vehículo, lo cual también lo involucra en el hecho. Además se comprobó el nexo entre el ex futbolista (que militó en Colombia) con el grupo de colombianos.

Un tercer sujeto (de nacionalidad uruguaya, que vive en Colombia, y amigo del ex jugador) fue el que vinculó a la organización con H.B, y por el que también hay un pedido de captura internacional.

La niña -que no es hija ni sobrina de los estafadores- fue enviada al INAU, en amparo. La Justicia pidió la captura de sus padres, en Colombia, quienes recibían US$ 750 por cada sorteo, exitoso o no.

Las cifras

750 Son los dólares que recibían los padres de la niña, en Colombia, por cada sorteo.

2.500 Dólares que ofrecían a quienes prestaban su nombre para los cupones ganadores.

Disco:tres estafas en cuatro días

El primero de la banda en "ganar" fue el colombiano Diego Gómez, que el viernes 30 de septiembre se llevó un auto Hyundai Accent sorteado por el Grupo Disco (en su promoción de rifar un auto por día durante 60 días) Al día siguiente, el "afortunado", en el mismo sorteo fue Félix Barrios, argentino. Esta persona recibió el coche y lo vendió rápidamente. Está prófugo y sobre él pesa un pedido de captura de la Justicia. Dos días más tarde, el 3 de octubre se hizo acreedora a otro Hyundai la esposa del ex futbolista, Graciela Barbosa, quien prestó su nombre y su rostro a los ideólogos colombianos de la maniobra. Hasta ese momento nadie sospechaba nada. Cuando Tirso Rodrigo Gómez "ganó" el Jeep Compass el 10 de octubre en Tienda Inglesa las sospechas condujeron a que la banda, finalmente, fuera capturada.