UIAF lanza alerta ante las remesas utilizadas para lavar dinero

Aunque, el organismo afirma que el mayor problema se deriva en cuanto al tema del el contrabando, con el que entran dineros ilícitos al país.

Mar, 10 / Jul / 2018 11:41 am

Las remesas de trabajadores no han dejado de crecer anualmente. Foto: AFP

Aunque, el organismo afirma que el mayor problema se deriva en cuanto al tema del el contrabando, con el que entran dineros ilícitos al país.

De manera insólita, al país está llegando dinero proveniente de estudiantes a quienes aparentemente les va muy bien. Es una de las tantas modalidades y acciones ilógicas que, en contexto son usadas para traer a Colombia dineros de origen ilícito, aseveró este martes Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.

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Durante una entrevista con el programa 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, el funcionario afirmó que lo común es que desde Colombia a los estudiantes se les consigne ayuda económica y ante eso, cuando ocurre lo contrario, se abre la sospecha y se inicia una investigación.

Espinosa explicó que las remesas son una realidad que resultan positivas para el país cuando su dirección es legal y transparente, pero a veces las usan irregularmente con la idea de lograr el lavado de activos.

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Agregó que Colombia no solo le debe poner atención a este problema, también a otras acciones como el contrabando, que se usa en mayores cantidades con la misma intención.

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