Dinero: pilas con andar con mucha plata en EE.UU. porque autoridades podrían sospechar

Transportar dinero desde y hacia los Estados Unidos debe realizarse cumpliendo diferentes leyes federales y las autoridades estadounidenses realizan todo tipo de controles para hacer seguimiento a todos aquellos dineros que pueden hacer parte de negocios ilícitos.

Seguimiento al delito

Los dineros no declarados en EE.UU. son objetivos de las autoridades porque podrían estar destinados al financiamiento de negocios ilícitos y el lavado de dinero, algunos de los delitos más comunes y también aquellos que tienen muchos billetes moviéndose por todos lados, por eso siempre se recomienda que cantidades muy altas de dinero sean declaradas y que no se encuentren viajando libremente.

Estados Unidos establece que una persona que entre o salga del país con más de 10.000 dólares en efectivo, cheques de viajero, personales, pagarés o giros postales, debe declararlos ante el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, este requisito se exige a ciudadanos de los Estados Unidos, residentes y turistas y a grupos familiares que en conjunto transporten sumas superiores a los 10.000 dólares establecidos.

A cumplir la ley

Cualquier persona o grupo familiar que no declare que posee un monto mayor a esa cantidad será objeto de seguimiento por parte de las autoridades, teniendo en cuenta lo anterior, lo mejor es cumplir con todas las normas y disposiciones para evitar problemas.

Para declarar que se portan más de 10.000 dólares se debe tramitar el formulario FinCEN 105, el cual se encuentra disponible en línea, en papel o a través de un agente de aduanas en la terminal aérea, esto no implica pago de impuestos, simplemente garantiza la trazabilidad del dinero.

¿Qué pasa si no declaro el dinero a las autoridades de los Estados Unidos?

Las autoridades de los Estados Unidos consideran que omitir este requisito de ingreso a los Estados Unidos tiene graves consecuencias, puesto que la persona que transporte cantidades sin declarar está sujeta a investigaciones penales y también a multas, y hasta la confiscación del dinero.

Existen muchos viajeros que desconocen las normas y regulaciones de los Estados Unidos y muchas veces tienen que padecer momentos incómodos, para evitarlo, es muy importante que todos los viajeros conozcan muy bien todas las normas de los Estados Unidos en diferentes aspectos, entre ellos, el porte de dinero, sin embargo, las autoridades estadounidenses aseguran que esta medida es imprescindible para continuar combatiendo el crimen organizado y los negocios ilícitos en su territorio, puesto que muchas personas llegan a los Estados Unidos con la intención de delinquir.

Seguimiento con tecnología

Los Estados Unidos y sus terminales aéreas se han convertido en escenario con presencia de avanzada tecnología y personal disponible para hacer rastreo y vigilancia de dineros, existen al servicio de las autoridades todo tipo de mecanismos con tecnología avanzada, así como el rastreo de billetes, de igual manera, existe personal especializado y perros entrenados.

Si ingresas a los Estados Unidos y tienes una elevada cantidad de dinero será mejor que te asesores bien y la registres y de esta manera no tendrás ningún problema con la ley ni serás víctima de ninguna detención.